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中国移民小额多次汇款须慎重恐引加国盯梢

2016-6-30 编辑:admin 来源:环球教育网 阅读次数:
  导读:   羊城晚报讯 记者陈学敏报道:近日,加拿大政府决定开始严查加拿大银行境外非法汇款,业内人士提醒,国内想要小额多次汇款的中国移民[微博]须慎重。   加拿大《环球邮报》指出,加拿大某些银行纵容中国移民的非法资金流入,导致大量的资金流入加拿大,炒热加拿大的房产...

  羊城晚报讯 记者陈学敏报道:近日,加拿大政府决定开始严查加拿大银行境外非法汇款,业内人士提醒,国内想要小额多次汇款的中国移民[微博]须慎重。

  加拿大《环球邮报》指出,加拿大某些银行纵容中国移民的非法资金流入,导致大量的资金流入加拿大,炒热加拿大的房产市场。从2012年1月起,加拿大金融机构已经标记出8200多宗可疑交易。这些交易96%是在加拿大银行的帮助下达成的,而且其中大部分交易都涉嫌洗钱。

  报道指出,在中国,境外汇款每年不得超过5万美元,但是一些中国富豪在加拿大买房通过亲人和朋友进行资金转移,显然是绕过了国家的规定限制。

  加拿大金融交易报告分析中心认为,可疑交易的准则是第三方向存款客户多次转入资金并且电汇和银行多次收到非银行客户的电汇。报道中提到,加拿大帝国商业银行(CIBC)尽管熟悉中国的汇款法律和规定,但还是帮助中国富人客户进行多次交易,将资金从中国转移到加拿大。CIBC的工作人员说:“操作过程往往是由来自同一个中国城市的不同汇款人,向CIBC的某个或某几个账户汇款,然后通过金融顾问将资金放入同一个账户。”

  报道指出,由于加拿大银行的推波助澜,导致大量的资金流入加拿大,这些资金大部分都是用在房地产投资上,这导致了加拿大各地区房价飞涨,房产市场过热,让加拿大的房价一举飙升为全球第二位,加拿大更成为房产泡沫市场之一。加拿大房价上涨,但收入的涨幅却远远落后于房价,最终会影响加拿大经济的长远发展,这才迫使加拿大政府出手打压。

  业内人士提醒中国移民,要以安全的、符合国家规定的汇款方式进行汇款,不要顶风作案。(记者:陈学敏)

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